ನವದೆಹಲಿ:13,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಾಲ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಹೊಸ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ 25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ, ಅವರ ಕಂಪನಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಜೆಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಾದ ಸೂರಜ್ಮಲ್ ಲಲ್ಲು ಭಾಯ್ ಅಂಡ್ ಕೋ, ನರೇಂದ್ರ ಝವೇರಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿ ಶಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೆನಿಕ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (IFCI) ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರು 2016 ರಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಾಲವನ್ನು ಕೋರಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ನಾಲ್ವರು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟ ಆಭರಣವು 34-45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐಎಫ್‌ಸಿಐ ಚೋಕ್ಸಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, IFCI ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿಯ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎಲ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು 20,60,054 ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ 407 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 6,48,822 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
IFCI ಈಗ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಡ್ಡ್ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ — ಆದರೆ ಅದರ ತಾಜಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೋಕ್ಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳಿಗಿಂತ 98 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆಭರಣಗಳು 70 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಚೋಕ್ಸಿ “ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಡಮಾನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು IFCI ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ವಜ್ರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆವಿ ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಿಜವಾದ ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಜಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.
ಸಾಲದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 30, 2018 ರಂದು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು IFCI ಗೆ 22 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಎಂಟು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತು. ದೋಷಾರೋಪಣೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ವಕ್ತಾರ ಆರ್ ಸಿ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ (ಪಿಎನ್‌ಬಿ) ವಂಚನೆಯ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಾಲದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 6,344.96 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ಚೋಕ್ಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಬ್ರಾಡಿ ಹೌಸ್ ಶಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ 2017 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 165 ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್‌ಟೇಕಿಂಗ್ (LoUs) ಮತ್ತು 58 ವಿದೇಶಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಟರ್‌ಗಳನ್ನು (FLCs) ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ 311 ಬಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ LoU ಗಳು ಮತ್ತು FLC ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ನಗದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆಯೇ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೋಕ್ಸಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
LoUಗಳು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ತನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ನ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುವ ಖಾತರಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
PNB ಯ ಈ LoUಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಎಸ್‌ಬಿಐ, ಮಾರಿಷಸ್‌ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು; ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್; ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್; ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಂಟ್ವರ್ಪ್; ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಾಮನ; ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫ್ರಾಂಕ್‌ಫರ್ಟ್.
ಆಪಾದಿತ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳಲಾದ ಮೋಸದ LoUಗಳು ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಎಲ್‌ಸಿ (FLC)ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ, PNB ಮಿತಿಮೀರಿದ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ 6,344.97 ಕೋಟಿ (USD 965.18 ಮಿಲಿಯನ್), ಮುಂಗಡ ಖರೀದಿದಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದೆ. PNB ಹೊರಡಿಸಿದ ಮೋಸದ LoUಗಳು ಮತ್ತು FLCಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಮಸೂದೆಗಳು” ಎಂದು ಸಿಬಿಐನ ಪೂರಕ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೆಯಿರಿ