ನವದೆಹಲಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಮೂರು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ತನ್ನ ಸೋದರಳಿಯ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್(PNB)ಗೆ 13,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಚೋಕ್ಸಿ ಈಗ 6,700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಿಎನ್‌ಬಿ (PNB) ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ(ICICI) ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.
ಮೂರು ಸಿಬಿಐ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೋಕ್ಸಿ, ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಜೆಮ್ಸ್, ಗಿಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಲದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು (ಎಫ್‌ಎಲ್‌ಸಿ) ಮೋಸದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿವೆ ಎಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ.
ಚೋಕ್ಸಿ ಜನವರಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಹಸ್ತಾಂತರದ ವಿನಂತಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಗೀತಾಂಜಲಿ ಜೆಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೋಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು “ಖಾತೆಗಳ ವಂಚನೆ, ಹಣವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಬಳಸದೆ” ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೆಯಿರಿ