ನವದೆಹಲಿ: ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 466 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ ಗುರುವಾರ(ಜೂನ್‌ 24) ಅವಂತಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಗೌತಮ್ ಥಾಪರ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಸಿಬಿಐ ಥಾಪರ್ ಅವರ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 20 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಥಾಪರ್, (60) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ರಘುಬೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲ್, ತಪ್ಸಿ ಮಹಾಜನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಮೆಯಿಸ್ ಓಯಿಸ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅವಂತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಜಾಬುವಾ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಅಪರಿಚಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಸರಿಸಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಭಾರಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಅವರ ಖಾತೆಗಳು ಎನ್‌ಪಿಎ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗಿಸಿರುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬಿಐಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ, ಮೋಸ, ನಂಬಿಕೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಖೋಟಾ ಆರೋಪವಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಜಿ ಎಂಡಿ ರಾಣಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌತಮ್ ಥಾಪರ್ ಕಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅವಂತಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಯಿಂದ ಬಂಗಲೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕವ 307 ಕೋಟಿ ಲಂಚವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಗೌತಮ್ ಥಾಪರ್ ಒಡೆತನದ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೆಯಿರಿ