ನವದೆಹಲಿ: ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 48 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ವಿವೋ ಇಂಡಿಯಾದ 66 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ 465 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ 119 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ED ಪ್ರಕಾರ, Vivo ಇಂಡಿಯಾ 62,476 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು (ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಸುಮಾರು 50%) ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಸಂಘಟಿತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಹಣ ರವಾನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡಿ ವಿವೊ (VIVO) ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ 23 ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳಾದ Grand Prospect International Communication Pvt Ltd (GPICPL) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಎರಡು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು 73 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿವೊ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮಲ್ಟಿ ಅಕಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2014 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. GPICPL ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2014 ರಂದು ಸೋಲನ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿನಗರ, ಜಮ್ಮುವಿನ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಪಿಐಸಿಪಿಎಲ್‌ (GPICPL) ಅನ್ನು ಚೀನೀ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಝೆಂಗ್ಶೆನ್ ಔ, ಬಿನ್ ಲೌ ಮತ್ತು ಜಾಂಗ್ ಜೀ ಅವರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಿತಿನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಬಿನ್ ಲೌ ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2018 ರಂದು ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದರೆ ಝೆಂಗ್ಶೆನ್ ಔ ಮತ್ತು ಜಾಂಗ್ ಜೀ 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದರು.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ “ಜಿಪಿಐಸಿಪಿಎಲ್‌ನ, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಷೇರುದಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ವೃತ್ತಿಪರರ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ (ED) ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, “ಜಿಪಿಐಸಿಪಿಎಲ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಷೇರುದಾರರು ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಪಿಐಸಿಪಿಎಲ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದ ಕಾರಣ ಆರೋಪಗಳು ನಿಜವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮನೆಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಿಪಿಐಸಿಪಿಎಲ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿನ್ ಲೌ ಅವರು ವಿವೊದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಅವರು 2014-15 ರಲ್ಲಿ Vivo ಸಂಯೋಜನೆಯ ನಂತರ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಚೀನೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಿಕ್ಸಿನ್ ವೀ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟಕಗಳೆಂದರೆ ರುಯಿ ಚುವಾಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಅಹಮದಾಬಾದ್), ವಿ ಡ್ರೀಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಹೈದರಾಬಾದ್), ರೆಜೆನ್ವೋ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಲಕ್ನೋ), ಫಾಂಗ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಚೆನ್ನೈ), ವೈವೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ (ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್), ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜೈಪುರ), ಹೈಚೆಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ (ಭಾರತ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ನವದೆಹಲಿ), Joinmay ಮುಂಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಮುಂಬೈ), ಯಿಂಗ್ಜಿಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ), ಜೀ ಲಿಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಇಂಧೋರ್), ವಿಗೋರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಗುರ್ಗಾಂವ್), ಹಿಸೋವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಪುಣೆ), ಹೈಜಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೊಚ್ಚಿ), ರೋಂಗ್‌ಶೆಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಗುವಾಹಟಿ), ಮೊರೆಫನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ರಾಯಪುರ), ಪಯೋನೀರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಭುವನೇಶ್ವರ), ಯುನಿಮೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ನಾಗ್ಪುರ್), ಜುನ್ವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಔರಂಗಾಬಾದ್), ಹುಯಿಜಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ರಾಂಚಿ), ಎಂಜಿಎಂ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಮುಂಬೈ) ”ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿವೋ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 1,25,185 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ, ವಿವೋ ಇಂಡಿಯಾ 62,476 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು, ಸುಮಾರು 50% ವಹಿವಾಟು ಭಾರತದಿಂದ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಸಂಘಟಿತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಹಣ ರವಾನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೆಯಿರಿ