ನವದೆಹಲಿ: ಅನಿಲ ಅಂಬಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ (Reliance Group) ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (Enforcement Directorate – ED)ವು, ಮುಂಬೈನ ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ನಿವಾಸ, ದೆಹಲಿಯ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (Reliance Centre) ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ, ಸುಮಾರು ₹3,084 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ .(PMLA) ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ದೆಹಲಿ, ನೋಯ್ಡಾ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಥಾಣೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಘಟಕಗಳು, ಕಚೇರಿ ಆವರಣಗಳು ಮತ್ತು ಜಮೀನು ಸೇರಿವೆ.
ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆ
ಇ.ಡಿ. ಪ್ರಕಾರ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (RHFL) ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (RCFL) ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2017 ಮತ್ತು 2019 ರ ನಡುವೆ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Yes Bank) RHFL ನಲ್ಲಿ ₹2,965 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು RCFL ನಲ್ಲಿ ₹2,045 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. 2019ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದು, RHFL ಗೆ ₹1,353.50 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು RCFL ಗೆ ₹1,984 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆರೋಪ:
ಅನಿಲ ಅಂಬಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ನ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೆಬಿಯ (SEBI) ನಿಯಮಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ RHFL ಮತ್ತು RCFL ಗೆ ಮಾರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅನಿಲ ಅಂಬಾನಿಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ.ಡಿ. ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಹಣಕಾಸು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯು “ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ” ಕಾರಣವಾದ ಗುಂಪು-ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಮರು-ಸಾಲ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಪಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಅದೇ ದಿನದಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಖಾಲಿ ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಾಲಗಾರರು ಅತ್ಯಲ್ಪ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Reliance Communications Limited) ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಲ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಇ.ಡಿ. ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.
₹13,600 ಕೋಟಿ ದುರುಪಯೋಗ:
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸಾಲ ಮರು-ಹೂಡಿಕೆ (loan evergreening) ಮೂಲಕ ₹13,600 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹12,600 ಕೋಟಿ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತು ₹1,800 ಕೋಟಿಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಗುಂಪು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ ನಗದೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೆಯಿರಿ