ಪಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಲೀಕ್: ಶ್ರೀಮಂತರ ಕಡಲಾಚೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಹಿರಂಗ: ಭಾರತೀಯರ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ನವದೆಹಲಿ: ಪಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್ಸ್‌ನ ಸೋರಿಕೆಯು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಡಲಾಚೆಯ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೋರಿಕೆ 300 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಾರತೀಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸೋರಿಕೆಯು ಕಡಲಾಚೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 29,000 ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡಲಾಚೆಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ 14 ಕಂಪನಿಗಳ 12 ದಶಲಕ್ಷ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತನಿಖೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ (ಐಸಿಐಜೆ)ವು ಬಿಬಿಸಿ ಮತ್ತು ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಒಳಗೊಂಡ 150 ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು 11.9 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೌಪ್ಯ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅನೇಕ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸೋರಿಕೆಯು “ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಾಹಿತಿಯ ತನಿಖೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‌ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋರಿಕೆಯಾದ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ 300 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಾರತೀಯ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದರೂ, “60 ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ” ಕಡಲಾಚೆಯ ಹಿಡುವಳಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ:

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎಡಿಎಜಿ ಬಾಸ್ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ:
ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎಡಿಎ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜೆರ್ಸಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು (ಬಿವಿಐ) ಮತ್ತು ಸೈಪ್ರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 18 ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಚೀನೀ ರಾಜ್ಯ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದದ ನಂತರ, ಅಂಬಾನಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಟನ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿತನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. “ಅಂಬಾನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಮನಿಸಿತ್ತು. ಮತ್ತು, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ 716 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಟವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.

ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್:
ಐಸಿಐಜೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ತನಿಖೆಯು ‘ಪಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್ಸ್’ ಸೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ, ಕಡಲಾಚೆಯ ಎರಡು ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿಯಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ (ಬಿವಿಐ) ಕಡಲಾಚೆಯ ಘಟಕದ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್ಸ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ:

ಪರಾರಿಯಾದ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಕಾರ ಮೊದಲು ನೀರವ್ ಮೋದಿ 2018 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಪಲಾಯನಗೈದರು, ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಪೂರ್ವಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಸಿಂಗಾಪುರದ ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ತನಿಖಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬ್ರೂಕ್ಟನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.

ಬಯೋಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಿರಣ್ ಮಜುಮ್ದರ್ ಶಾ ಅವರ ಪತಿ:
ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಜೆ ಜಾನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಬಯೋಕಾನ್ ನ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಕಿರಣ್ ಮಜುಮ್ದರ್ ಶಾ ಅವರ ಪತಿ, ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಬಿಯಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೀಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಜುಲೈ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಸೆಬಿ ಕುನಾಲ್ ಅಶೋಕ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರನ್ನು ಬಯೋಕಾನ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಡೀನ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ‘ರಕ್ಷಕ’ ಎಂದು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇದನ್ನು 2015 ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್ ಮೂಲದ ಗ್ಲೆಂಟೆಕ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್, ‘ಸೆಟ್‌ಲರ್’ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಯೋಕಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ಲೆನ್‌ಟೆಕ್ ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ಜಾನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಶಾ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್:
ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಅತ್ತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಫಲಾನುಭವಿ ಎಂದು ಪಂಡೋರಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಅವರು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ “ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು” ನೀಡಿದರು, ಇದು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

2016ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಪನಾಮಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಗುಂಪು ಇದನ್ನು ಪಂಡಾರಾ ಪೇಪರ್ಸ್‌ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಾಂಬ್‌ಶೆಲ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ, ಸುಮಾರು 38 ಟೆರಾಬೈಟ್‌ಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 7,50,000 ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದ 38 ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 14 ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಲ್‌ಗಳು 1996 ರಿಂದ 2020ರ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿವೆ.