ನವದೆಹಲಿ: ಅನಿಲ ಅಂಬಾನಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 35 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳು, 50 ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಗುರುವಾರ (ಜುಲೈ 24) ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇ.ಡಿ. (ED) ತನಿಖೆಯು ಸಿಬಿಐನಿಂದ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, “ಇತರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಇ.ಡಿ. ಜೊತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
‘ಇ.ಡಿ. ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಷೇರುದಾರರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು/ವಂಚಿಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ನೀಡಿದ ಅಪರಾಧವೂ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ (2017-2019) ಸುಮಾರು ₹3,000 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಸಾಲದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. “ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರವರ್ತಕರು ತಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. “ಲಂಚ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಆರೋಪಿಸಿದಂತೆ, ಇಡಿ “ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರಗಳು (CAM ಗಳು) ಹಳೆಯವು, ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಇ.ಡಿ. ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
“ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಗುಂಪು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇ.ಡಿ. ಕಂಡುಕೊಂಡ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಹಣಕಾಸು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಸಾಲಗಳ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲ; ಸಾಲಗಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇತ್ಯಾದಿ; ಪ್ರವರ್ತಕ ಗುಂಪು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸೇರಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೆಯಿರಿ